Im Jahr 2010 wurde die 3. EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie in spanisches Recht umgesetzt. Das Gesetz "Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo" verpflichtet Finanzinstitute und andere Branchen zur Einhaltung von regulativen Vorgaben zur Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Die Siron Compliance Solutions unterstützen Banken und Versicherungen, in Spanien und anderen spanischsprachigen Ländern, bei der Erfüllung dieser gesetzlichen Compliance-Pflichten.
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