Berlin, 14. April 2022 - Die Betrugsbekämpfungs- und Verifizierungsplattform Sumsub bringt eine KYB-Lösung für die schnelle und effektive Verifizierung von Unternehmen auf den Markt.
Know-your-Business (KYB) -Verifizierung wird von Unternehmen durchgeführt, die sicherstellen möchten, dass die Unternehmen, mit denen sie zusammenarbeiten, legitim und vertrauenswürdig sind. Im Allgemeinen besteht das KYB-Verfahren aus der Überprüfung von Unternehmensdokumenten in globalen und lokalen Registern, der Überprüfung der Identität von Begünstigten und der Durchführung spezieller Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML).
KYB-Checks werden zunehmend für Institutionen der Finanzbranche empfohlen. Dazu gehören die Unternehmen, die mit mobilen Zahlungen, Online-Banking, Krypto-Marktplätzen und Krypto-Diensten zu tun haben.
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