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TONBELLER AG unterstützt Finanzinstitute bei institutsspezifischer und revisionssicherer Gefährdungsanalyse

Kombination von Beratung, Best Practices und der Lösung SironRAS hilft bei der Umsetzung gesetzlicher Anforderungen an die Gefährdungsanalyse

(PresseBox) (Bensheim, )
Die TONBELLER AG unterstützt Finanzinstitute bei der Erstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsanalyse zur Bekämpfung von Geldwäsche und betrügerischen Handlungen zu Lasten des Instituts und stellt hierzu ein Leistungsportfolio aus Beratung, Dienstleistung und IT-Lösung bereit. Der Bundesrat hat im Februar 2011 der Umsetzung der zweiten E-Geld-Richtlinie zugestimmt und damit auch die Vorgaben für internes Risikomanagement und Sicherungsmaßnahmen im §25c des Kreditwesengesetzes neu geregelt.

Daraus ergibt sich die Pflicht zur Schaffung und Fortentwicklung einer institutsspezifischen Gefährdungsanalyse zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstigen strafbaren Handlungen wie z.B. Betrug, und eine vollständige Bestandsaufnahme aller durch strafbare Handlungen verursachten Risiken. Anhand dieser Gefährdungsanalyse findet vjzr fcf Iceiisrenjb kxudncwttw mucgczjz Qhcanahaerhedpgsx, Mhdnbtuhwe-, tot Lthareeesnvsamrjh qnrxu.

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