ClariLab sagt mit KYCnow 2.0 der Geldwäsche den Kampf an
ClariLab – ein Joint Venture der SCHUFA Holding AG und des Fintechs fino – bringt mit KYCnow 2.0 ein weiter verbesserte…
Newsrooms
Know Your Customer: Firmenkunden GwG-konform, effizient und zügig onboarden
Schon seit 1991 verpflichten EU-Richtlinien zur Geldwäscheprävention bestimmte Unternehmen dazu, im Rahmen ihrer Geschäf…
Fusion zu Stellantis wird nicht die letzte sein
Nach der Genehmigung des Zusammenschlusses der Automobilkonzerne Fiat Chrysler Auto-mobiles (FCA) aus Italien und Groupe…
KYC MORE: Die innovative Lösung zur Ermittlung der Eigentümer- und Kontrollstruktur
Das Rätsel der vollständigen Aufdeckung von komplexen Gesellschafterstrukturen großer und internationaler Unternehmensg…
KYC MORE: Eine digitale Lösung für das Transparenzregister
Zu den umfangreichen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz gehören auch Bestimmungen über den Umgang mit dem Transpar…
CRIFBÜRGEL launcht KYC MORE
Der Informationsdienstleister CRIFBÜRGEL und der AFC-Spezialist CURENTIS haben mit KYC MORE eine innovative As-a-Servic…
Fusionen und Übernahmen im europäischen Energiesektor gehen zurück
Nach einer Hochphase in den Jahren 2005 bis 2017 ist die Anzahl der Fusionen und Übernahmen (Mergers & Acquisitions, M&A…
Gemeinsam für einen besseren KYC-Prozess und gegen Geldwäsche: CRIFBÜRGEL kooperiert mit CURENTIS
CRIFBÜRGEL kooperiert ab sofort mit der CURENTIS AG und will damit die Qualität für effiziente KYC-Prozesse weiter steig…
Know Your Customer: Prüfung von Unternehmen auf Knopfdruck
Bis zu 250 Einzeldaten: Die geforderte Kundenidentifizierung, etwa zur Geldwäscheprävention, im Firmenkundengeschäft i…
Fusionen und Übernahmen von und mit deutschen Unternehmen brechen ein
Die Anzahl der Übernahmen und Fusionen (Mergers & Acquisitions, M&A) mit deutscher Beteiligung ist seit Anfang des Jahre…
